El propietario mayoritario de varios restaurantes del área de San Diego, fue condenado por tomar más de $1.7 millones en fondos de ayuda por la pandemia y usar el dinero para comprar una casa en Arkansas en lugar de para sus negocios, fue sentenciado el viernes a tres años y seis meses de prisión.
Leronce Suel, de 47 años, quien era el propietario mayoritario de empresas que operaban restaurantes, incluyendo Streetcar Merchants en North Park, fue acusado junto con su socio comercial Ravae Smith.
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MIRA AQUÍ GRATIS Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, recibieron fraudulentamente $1,773,245 en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pagos y subvenciones del Fondo de Revitalización de Restaurantes al afirmar falsamente que el dinero iría hacia sus negocios.
Los agentes federales encontraron más de $2.4 millones en efectivo escondidos en la habitación de Suel, segun los fiscales, quienes dijeron que Suel no reporto más de $1.7 millones en ingresos brutos para calificar para los préstamos y fondos de subvenciones relacionados con la pandemia.
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SUSCRÍBETE En un resumen del juicio de la fiscalía, afirman que Suel tampoco presento declaraciones de impuestos federales del 2014 al 2022, “a pesar de obtener ingresos significativos de sus restaurantes”. En el 2023, presento declaraciones de impuestos originales y enmendades para esos años “que incluían activos depreciables falsos y perdidas comerciales”, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
Smith tambien fue acusado en el caso, pero murió a fines del 2023, según documentos judiciales, mientras que Suel fue a juicio el año pasado y fue condenado por fraude electrónico, conspiración y cargos relacionados con impuestos.
Junto con prisión, se le ordeno pagar $1,773,245 en restitución a la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos y confiscar $1,466,918 del efectivo que se incautó de su casa. Una restitución adicional al IRS podría determinarse en una fecha posterior.
