SAN DIEGO - Un antiguo propietario de un restaurante de San Diego ha sido declarado culpable de un fraude de $1.7 millones al fondo de ayuda COVID-19.
Streetcar Merchants, un establecimiento de estilo sureño ubicado en North Park, en la calle 30, cerró hace algún tiempo, pero, según los fiscales, Leronce Suel, de 46 años, propietario mayoritario y su socio comercial Ravae Smith declararon ingresos brutos inferiores a $1,7 millones en la declaración del impuesto a las empresas de Rockstar Dough LLC de 2020 y en las solicitudes de fondos de ayuda COVID.
Los fiscales afirman que Suel había estado evadiendo impuestos personales y empresariales durante al menos una década.
Los fiscales dicen que Suel y Smith utilizaron parte del dinero robado para comprar una casa en Arkansas y otros gastos personales. Los documentos judiciales también detallan cómo Suel escondió $2.4 millones en efectivo en cajas de zapatos en su dormitorio.
Un jurado federal condenó a Suel por fraude electrónico, conspiración y delitos fiscales, así como por falsificar información en las solicitudes del programa de ayuda COVID y no declarar a Hacienda ingresos por valor de $1.7 millones.
Streetcar Merchants sigue teniendo una página en Yelp con 1.500 opiniones, muchas fotos y una valoración de 3,4 estrellas.
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Una vez declarado culpable, Suel aceptó renunciar a aproximadamente $1.4 millones de los fondos de ayuda a los afectados por la pandemia que había obtenido fraudulentamente. Está previsto que se dicte sentencia en diciembre y podría ser condenado a hasta 74 años de prisión y más de $2 millones en multas.
Si bien Smith también fue acusada en relación con el caso, fue hallada muerta en Fayetteville, Arkansas, el 28 de diciembre de 2023.
