Pandilleros en San Diego se aprovecharon de un hueco legal en el sistema de impuestos en Estados Unidos, para robar más de 1.7 millones de dólares en apoyos para trabajadores afectados por el Covid-19 . Marinee Zavala con los detalles.
SAN DIEGO - Miembros de cuatro pandillas distintas del área de San Diego están acusados de solicitar fraudulentamente millones en créditos fiscales relacionados con la COVID, lo que dio lugar a una acusación del gran jurado en la que se imputa a 17 personas varios delitos graves, según anunció la fiscalía el miércoles.
La presunta trama consistía en la solicitud fraudulenta de créditos fiscales para permisos por enfermedad y licencias familiares destinados a ayudar a determinados trabajadores autónomos afectados por la pandemia COVID-19.
Aunque el formulario fiscal utilizado para solicitar estos créditos no contemplaba más de 60 días de ausencia relacionados con la pandemia, los acusados supuestamente introdujeron períodos que superaban con creces ese plazo. Los fiscales afirman que algunos de los acusados introdujeron cantidades que oscilaban entre 790 y 15,678 días de permiso en un solo año.
Según la fiscalía, la estafa fue orquestada por Stephen Pittman Jr., de 31 años, acusado de reclutar a cómplices y ayudarles a presentar las solicitudes falsas.
Los fiscales alegaron en un comunicado de prensa enviado el miércoles que "Pittman utilizó parte del dinero para comprar relojes Cartier y Rolex con incrustaciones de diamantes, tres cadenas de diamantes y un collar con incrustaciones de diamantes con el apodo de su banda", que es "Blu Flame", con la "B" tachada.
Según la Fiscalía del Condado de San Diego, los acusados solicitaron créditos para la ayuda a la pandemia por un total de más de $2,2 millones, recibieron alrededor de $1,75 millones y gastaron ese dinero en artículos personales que, según los fiscales, les beneficiaron a ellos y a sus pandillas. La Fiscalía dice que las declaraciones de impuestos fraudulentas dieron lugar a pagos al IRS que oscilaron entre $97,645 y $229, 153.
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El supuesto fraude salió a la luz por primera vez durante una investigación de asesinato no relacionada, cuando el teléfono móvil de un sospechoso reveló lo que parecía ser evidencia de un reembolso de impuestos fraudulentos. La Fiscalía dice que la investigación sobre el asesinato de Tre'Von Stewart-Jordan en Lincoln Park en 2022 ha dado lugar a una sentencia de asesinato y cadena perpetua sin libertad condicional para un acusado y cargos de asesinato contra otros, incluido Haben Haile, quien también está acusado en la acusación de fraude.
A los acusados se les imputan 81 delitos graves, entre ellos conspiración para cometer un delito, presentación de una declaración de impuestos fraudulenta, colaboración en la presentación de una declaración de impuestos fraudulenta, recepción de bienes robados y lavado de dinero.
Summer Stephan, Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, advirtió al público que este tipo de fraude no se trata sólo del dinero perdido, especialmente "cuando está en manos de mafiosos que pueden utilizarlo para comprar más armas, más drogas, vender más mujeres en el tráfico de personas, vender más drogas que envenenan a nuestra comunidad".
De los 17 acusados, 14 fueron detenidos el martes, según la Fiscalía. Otros dos estaban ya detenidos en ese momento y uno sigue en libertad.
