SAN DIEGO- Catorce personas fueron acusadas en San Diego de fraude y lavado de dinero por su presunto papel en un plan para apoderarse de más de $5 millones en fondos estatales de desempleo, según una acusación formal parcialmente revelada el jueves.
La Oficina del Fiscal Federal dijo que los acusados reclutaron y ayudaron a cientos de personas a solicitar beneficios del Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD) utilizando documentos fraudulentos.
Los solicitantes pagaron a David Constantin y Constantin Bobi Sandu por ayudar con las solicitudes fraudulentas y recibieron dinero adicional después de que llegaron los pagos del EDD, según los fiscales.
Sandu se declaró culpable y está previsto que sea sentenciado el lunes en San Diego por su participación en el plan. Constantin fue arrestado en Rumania a principios de esta semana y el Departamento de Justicia busca su extradición a Estados Unidos.
Nueve de los catorce acusados enumerados en la acusación no han sido detenidos.
Según los fiscales, Sandu, Constantin y otros coacusados transfirieron las ganancias del fraude a Rumania, donde los fondos se utilizaron para gastos personales.
Sandu transfirió $16,000 a Rumania para renovar su casa, dijo la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, mientras que Constantin envió más de $128,000 a asociados rumanos. Los fiscales dijeron que otro coacusado, Eduard Buse, utilizó $105,000 procedentes del fraude para comprar un BMW X6 2020 y envió el coche a Rumania.
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En total, los acusados recibieron casi $5.2 millones del estado, según la Fiscalía Federal.
